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兴业银行无锡分行协助客户追回被骗资金近百万,堵截诈骗

2020-08-28  编辑:Andy
日前,无锡某物资有限公司向兴业银行无锡分行发来热情洋溢的感谢信,表达对该行协助追回近百万元被骗款的感激之情。据悉,面对当前日益猖獗的电信网络诈骗严峻形势,兴业银行无锡分行全体员工以高度的责任心筑起一道坚固的金融防线,今年以来已堵截各类疑似金融诈骗5起,为消费者避免经济损失超两百万元。
8月13日中午11点18分,无锡某物资有限公司会计接到“老板”QQ发来的指令,要求她向广州市某纺织品有限公司在广州某银行账户汇款46万元。汇款20分钟后,“老板”称对方提供的账号有误,重新提供了一个新账户要求再汇46万,并称前一笔汇款会因为账号不对退汇。会计又把第二笔46万元汇到了“老板”指定的新账户,却未等到第一笔退汇。
会计感觉事有蹊跷,赶紧向开户行兴业银行客户经理咨询汇款退汇情况。经办客户经理接到电话后第一感觉就是客户被诈骗,马上让客户向公安局反诈骗中心报案,同时立即联系网点会计主管协助查询。会计主管查看客户交易流水确认汇款汇出属实后,紧急启动应急预案,联系收款银行并配合查询准备相关报案材料,为公安机关立案辅证冻结诈骗公司账户争取了宝贵时间。
经事后了解,该起案件犯罪嫌疑人先是盗取该单位法定代表人的个人QQ号,然后通过盗取的QQ号向单位会计发送汇款指令,并在收款银行同时开了两个账号,麻痹汇款人。在公安机关、兴业银行、收款银行的全力配合下,受害单位已及时追回了46万,另外46万也已由公安立案并及时冻结。
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